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郑州市北斗化工有限公司

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荣誉资质
广东生益科技股份有限公司
发布时间:2022-08-25        

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议于2022年8月12日以通讯表决方式召开。2022年8月5日,公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事3名,实际参加会议的监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (1)公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

  (2)公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,公司2022年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果等事项。

  (3)公司2022年半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  (4)监事会保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)审议通过《关于追认日常关联交易超额部分及增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

  监事会认为:此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,交易行为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没有损害股东的利益。

  广东生益科技股份有限公司关于追认日常关联交易超额部分及增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  该事项不需提交广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”或“生益科技”)股东大会审议。

  广东生益科技股份有限公司于2022年3月25日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》,现根据业务的实际情况,追认与湖南万容科技股份有限公司(以下简称“万容科技”)及汨罗市绿岩金属有限公司(以下简称“绿岩金属”)日常关联交易超额部分,增加与万容科技及绿岩金属2022年度日常关联交易预计额度。与关联人发生的日常关联交易,交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司。

  公司于2022年8月12日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于追认日常关联交易超额部分及增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事11名,实到董事11名。该议案关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。该议案不需提交公司股东大会批准。

  公司独立董事储小平、韦俊、卢馨、李树华事前认可了本次交易,并在董事会上对此项关联交易发表独立意见:关联交易定价政策与定价依据合理、充分,参照市场价格确定价格;定价公允,体现了公平、公正、诚信的原则,未损害广大中小股东的利益;在对上述议案表决时,关联董事进行了回避表决,决策和表决程序合法、合规。

  董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见:本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法,关联董事回避表决,符合法律法规的相关规定,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。

  公司监事会认为:此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,交易行为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没有损害股东的利益。

  基于上述原因,导致2022年上半年的实际发生金额超出年初的预计值,依据公司关联交易的相关规定,结合业务发展的实际情况,提请董事会对上述超额部分进行追认。

  由于相关业务增加,因此,根据上半年实际发生的交易情况及对下半年业务量的判断,对2022年度关联交易预计额度增加如下:

  经营范围:固体废物治理;废旧物资回收(含金属);金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;报废汽车回收(拆解);危险废物治理;垃圾无害化、资源化处理;污水处理及其再生利用;环保、社会公共服务及其他专用设备制造;机械设备租赁;机械技术推广服务;环保技术推广服务;节能技术推广服务;其他专业咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;市政工程设计服务;市政公用工程施工;工程环保设施施工;市政设施管理;环境卫生管理;城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;其他电力生产;热力生产和供应;普通货物运输;企业总部管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:国家法律法规允许范围内废旧金属回收处理综合利用;有色金属加工、销售;化工产品(不包括危险化学品和一类易制毒化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  履约能力:公司的关联公司履约能力强,未发生向公司支付款项形成坏账的情况,根据经验经综合分析,未来也没有形成坏账的可能性。关联方具备相关业务的资质与能力,能够履行与公司达成的相关协议,具有履约保障能力。

  关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价;如没市场价,按成本加成定价;如没市场价,也不适合采用成本加成定价的,则经双方协商定价。

  为公司的正常生产经营提供保障,有利于提高公司的整体经济效益,对公司本期以及未来财务状况、通天报正版图彩图,经营成果,不会产生不利影响。

  本公司所有交易均按业务合同执行,条款基本为标准化条款,不区分关联或非关联交易,付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定,根据公司的实际需要,签订具体的业务合同。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议于2022年8月12日以通讯表决方式召开。2022年8月5日,公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  内容详见公司于2022年8月13日登载于上海证券交易所网站(以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(的《广东生益科技股份有限公司2022年半年度报告》。

  (二)审议通过《关于追认日常关联交易超额部分及增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

  上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见,审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2022年8月13日登载于上海证券交易所网站(以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于追认日常关联交易超额部分及增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-045)。

  1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议事项的事前认可独立意见》

  2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议事项的独立意见》

  3、《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于第十届董事会第十八次会议事项的书面审核意见》